央行完成反洗钱法草案大额可疑交易需要报告充磁机

央行完成反洗钱法草案 大额可疑交易需要报告

央行完成反洗钱法草案 大额可疑交易需要报告2006-03-23 22:58:29 来源：2006年03月23日分享到：东方早报　　中国人民银行副行长项俊波昨日表示，《反洗钱法》(草案)已经完成，立法机关将于今年4月对其进行审议。他表示，证券业和保险业金融机构的反洗钱专项检查，将在新的金融机构反洗钱规定出台后启动。

项俊波昨日出席中俄经济工商界高峰论坛时表示，目前国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构，90%以上的城市信用社、外资银行和近50%的农村信用社已经实现与反洗钱监测中心系统的联网报送。

大额和可疑交易双重报告制度，是中国反洗钱制度的核心特点之一，成立于2004年4月的中国反洗钱监测分析中心，则是央行下属负责大额和可疑交易报告收集和分析的专门机构。根据有关法规，中国要求境内金融机构进行客户尽职调查，报告大额可疑交易，保存交易记录。

项俊波称，2005年反洗钱监测分析中心共计接收大额本外币可疑交易数据11100万笔，接收可疑交易报告28万余份，导入外管局移交的外汇大额可疑数据690余万笔，对外移送可疑交易线索500余件，涉及交易6万笔，账户近4000个，涉及金额800亿元人民币，外汇8亿美元。

据央行统计，2005年共有600家金融机构因反洗钱违规行为受到行政处罚，罚款金额总计5629万元。

据项俊波介绍，央行将在今年完成对所有银行业金融机构的反洗钱专项检查，并将在出台新的金融机构反洗钱规定后，正式启动证券业和保险业金融机构的反洗钱专项检查工作。

在谈及社会关注的《反洗钱法》(草案)立法进展时，项俊波透露，目前立法机关正在研究根据洗钱刑法国际化的标准，对洗钱罪规定作再一次修订。与此同时，以国际标准为主要蓝本，吸收现有法律制度有效措施的反洗钱法草案已经完成，立法机关将于今年4月审议该法律草案。上海东方早报记者获悉，此次立法中将着重解决洗钱罪上游犯罪规定过窄的问题，同时将“反恐融资”纳入立法规划。昨天面对出席高峰论坛的两国金融人士，项俊波表示，中国反洗钱制度正处于完善阶段，考虑到中俄两国都面临着社会转型、体制转轨的现实挑战以及金融改革的压力，需要也应该加强经验交流和双边合作。

中俄两国前天正式签署了《反洗钱和反恐融资合作与信息交流协议》，承诺两国金融情报机构将在情报交流、人员培训、系统开发和前沿研究方面开展广泛和深入的交流与合作，进一步深化两国反洗钱和反恐融资合作，提高打击反洗钱和反恐融资的力度，保障两国正常的贸易往来和资本流动。

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